前例のない共同作戦で、モッソス・デスクアドラ、国家警察、ポルトガル司法警察はユーロポールと連携し、 「ビッシング」として知られる手法で高齢者を騙し取った犯罪組織を解体した。
このネットワークは階層構造で構成され、主にポルトガル (電話をかけた場所) とカタルーニャ州とアンダルシア州 (詐欺実行者の居住地) から活動しており、 84 人の被害者から 250 万ユーロ以上を騙し取っています。高齢者。
タラゴナ、セビリア、ファロ（ポルトガル）で19件の家宅捜索が行われ、その結果54人が逮捕され、そのうち7人はすでに刑務所に収監されている。拘束者らは犯罪グループへの所属、詐欺、資金洗浄、暴力と脅迫を伴う強盗の罪で起訴されている。
手口
ビッシングは、音声通話を介して実行される「フィッシング」のケースと考えられる電話詐欺手法です (そのため、その名前が付けられています) 。この事件では、銀行員になりすまして被害者を騙すために利用されました。
2023年初めに始まった捜査では、詐欺師らが銀行の警備部門の職員を装って高齢者に連絡し、お金を盗もうとする犯罪グループに監視されていると警告し、危険な状態を引き起こしていたことが明らかになった。恐怖が彼らに対話者の提案を受け入れるよう説得したのです。
被害者が十分に恐怖を感じると、詐欺師は偽の銀行技術者や偽の警察官を自宅に訪問させるよう手配しました。これらの人物は被害者の資産を保護するという口実で名乗り、銀行カード、宝石、現金を渡させました。
脅迫とマネーロンダリング
捜査中に明らかになった事件の中には、例えば、バルセロナの74歳の女性が詐欺師から数回の訪問をだまされて総額40万ユーロを渡した事件があった。
別の事件では、組織のメンバーが警察官を装って72歳の女性の家に一晩滞在し、金庫を開けて3万ユーロ以上相当の宝石を盗むことに成功した。極端な場合には、犯罪者は望むものを手に入れるために暴力や脅迫を使用しました。
資金を入手すると、組織はさまざまなマネーロンダリング手法を実行しました。現金はポルトガルに物理的に輸送されるか、送金業者を通じて送金された。不正な銀行送金は「ラバ」によって受け取られ、グループの指導者が管理する口座に送金された。
さらに、彼らは高級電子製品や金の延べ棒を購入し、商品の輸送や隠蔽を容易にしました。