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ここ数日、カディス市のサンフェルナンドが、2年以上にわたって活動してきたサイバー詐欺師のネットワークを解体することを目的とした警察の作戦の中心地となっている。容疑者らはわずか21歳で、 「スミッシング」「 スプーフィング」、いわゆる「 リバース・ビズム」などの手法を含むさまざまなタイプのテクノロジー詐欺に訴え、7万ユーロ以上を蓄積していた。
この犯罪ネットワークの中核はサンフェルナンドの自宅で活動しており、技術犯罪対策課主導の長期捜査の末に国家警察がこの場所を特定した。拘束者らはすでに裁判にかけられており、詐欺、文書改ざん、マネーロンダリング、個人情報窃盗などの罪に問われている。
手口
若いサイバー犯罪者は、中古品の売買プラットフォームに活動の焦点を当て、商品の購入に興味があるふりをして被害者に連絡しました。犯罪者らは「リバース・ビズム」手法を使って被害者に商品の代金を支払っていると信じ込ませたが、実際にはその取引によって被害者の口座から流出した資金がオンライン賭博所に関連するデジタルウォレットに送られていた。
これらの賭博場は、資金の違法な出所を隠すための仲介者として利用され、資金の追跡を困難にし、マネーロンダリングを容易にしました。その後、同ネットワークは手数料と引き換えに「ラバ」を使ってATMから現金を引き出し、監視カメラに捕らえられたことを暴露した。
プロットの解体
家宅捜索の後、捜査員らは詐欺を実行したり、被害者に大規模な詐欺メッセージを送信したりするための特殊なソフトウェアを内蔵した複数の電子機器（携帯電話、タブレット、コンピューター）を押収した。
この犯罪組織における「ミュール」の使用も、発見されずに作戦を実行するためのもう 1 つの鍵でした。これらの人々は通常、犯罪者の側近の一員であり、ATM から現金を引き出すのに利用され、監視カメラに記録されるリスクにさらされています。
特定を避けるため、これらのラバの多くは取引を行う際に顔を覆いました。引き出された資金は組織の指導者らに送られ、指導者らはオンライン賭博アカウントを通じて不正収入を偽装し、マネーロンダリングを容易にした。
2人の若者の逮捕後、捜査裁判所は組織のリーダーの投獄を命じたが、作戦は継続されており、新たな逮捕の可能性も排除されていない。当局はネットワークを完全に解体し、このネットワークに関与している可能性のある他の「ミュール」や共犯者を特定することに重点を置いている。
サイバー犯罪者のプロフィール: 若者の「ニート」と再犯者
この事件で最も懸念される点の 1 つは、詐欺師のプロフィールです。国家警察からの報告によると、加害者が以下の特徴を共有する事件が増加傾向にあります。
- これらは雇用先が不明の若者たち ( 「ニニ」 ) です。
- 彼らは、サイバー詐欺で個人的な贅沢品 (パーティー、ブランドの衣類) に資金を提供する手っ取り早い方法を見つけます。
- 彼らの多くは再犯者または以前の犯罪者の親族です。
- 彼らはソーシャル ネットワークやデジタル プラットフォームを通じて簡単に移動します。