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ブロックチェーン分析会社エリプティックによる最近のレポートでは、カンボジアが運営する「フイオネ・ギャランティー」と呼ばれるオンラインマーケットプレイスに関連した影の犯罪エコシステムが明らかになった。カンボジアの支配者一族とのつながりを持つこのマーケットプレイスでは、ユーザーはテレグラム経由で暗号通貨テザーを使用してサービスや製品を売買することができ、相互の詐欺を防ぐことができます…
…そして、ディープフェイク技術から被害者のデータや、この種のサイバー犯罪の労働力として奴隷を維持するための機器（電気警棒や手かせなど）に至るまで、 「ロマンス詐欺」に関連した暗号通貨詐欺を仕掛けるのに必要なあらゆるサービスとツールを提供しています。 GPS）。
さらに、盗まれた資金の出所を清算して隠蔽するマネーロンダリングサービスも提供されています。
フイオネ保証の役割
2021 年に設立された Huione Warranty は、この独特の「エコシステム」の中心的な柱として浮上しました。 Elliptic によると、この市場ではわずか 3 年間で合計 110 億件の取引が促進され、そのうち 34 億件は昨年だけでこれに相当します。プラットフォーム
しかし、フイオネ・ギャランティは、より大きな金融コングロマリットであるフイオネ・グループの一部にすぎない。このグループには、カンボジアの最後の2人の首相、フン・マネ氏とフン・セット氏の一族と関係のある会社も含まれている。実際、同社の取締役の1人はフン・トー氏であり、それぞれ上記の従兄弟と甥にあたる。
Elliptic は、グループ内のもう 1 つの企業である Huione International Payments が、世界的な詐欺による収益の洗浄に積極的に関与していると特定しました。
Huione Group には 500,000 人の登録ユーザーがおり、顧客には Alipay や Huawei などのテクノロジー大手が名を連ねています。一見正当な資格情報にもかかわらず、エリプティックは、プラットフォーム上で提供される商品やサービスの大部分がサイバー詐欺業者を対象としていると主張しています。
人身売買
GPS シャックルについては上で説明しました。そして多くの場合、恋愛詐欺の被害者の対話者には、詐欺に参加する以外に選択肢がありません。サイバー詐欺市場は、海外（たとえば、カンボジア国内だけでなく、ビルマやラオス）高給の仕事のオファーをもらっていたのですが、残忍な手段に訴えて不正行為への参加を強制する多国籍マフィアの罠にかかっていることに気づきました。
そして今は？
フイオネ・ギャランティに関する暴露は、すでに外国政府による介入を求める最初の声を生み出している。エリプティック社の共同創設者兼主席科学者であるトム・ロビンソン氏自身が、市場運営を妨害するためにフイオネ指導者に対する制裁を課すことを提案している。この提案は、フイオネ保証が非常に目立つ方法で運営されており、懲罰的措置の適用が容易になる可能性があるという事実に基づいています。
経由 | 有線