仮想通貨を使った盗難や詐欺はほぼ毎月発生しています。ここでは、 数十億ドルを盗んだ後に失踪した歴史上大規模な仮想通貨詐欺のリーダーや、 無価値な仮想通貨で大金を手に入れた説教師など、 最も衝撃的な事件のいくつかを紹介しました。ただし、記録的な数字をマークしているため、私たちがもたらすストーリーは異なります。これは米国で一人の人物による仮想通貨の盗難としては最大規模となる。
私たちは Google 出身です。ジャンディエル・セラーノ氏とマローン・ラム氏が犯したワシントンでの一人の被害者から2億3,000万ドル以上のビットコインが盗まれた事件は、すでに画期的な出来事であり、史上最大規模の暗号通貨詐欺の1つであり、米国の現場における個人に対する最大規模のものとして分類されている。 。
セラーノさん（21歳）とラムさん（20歳）は、被害者の「ドア」をノックし、 グーグルと仮想通貨プラットフォーム「ジェミニ」のテクニカルサポート担当者を装うという、多かれ少なかれ単純な方法で始まった複雑な陰謀を通じて強盗を実行することに成功した。
ソーシャル エンジニアリングとリモート アクセス。犯罪者の計画は、2023 年 8 月に慎重に計画されたようです。まず、「「盗品」と特定された共謀者」が、被害者の Google アカウントに偽の不正アクセス警告を引き起こし、VPN を使用して海外から来たように見せかけました。
数日後、セラーノとラムはGoogleのセキュリティチームのメンバーを装って被害者に電話で連絡を取った。 このようにして、彼らは彼の Google ドライブ アカウントにアクセスすることに成功しました。そこには、彼の暗号通貨の場所を含む機密の財務情報が含まれていました。このデータを使用して、彼らはジェミニの代表者を装い、被害者の暗号通貨ウォレットの秘密鍵を入手することで詐欺を続けました。
最後に、セラーノはリモート アクセス プログラムを使用して、コンピュータ上での被害者の行動をリアルタイムで観察し、被害者を操作して4,100 ビットコインを超える秘密鍵を含むファイルにアクセスさせました。
パーティー。 2億3,000万ドル以上の価値がある「暗号通貨の略奪品」を入手した後、共謀者らは利益を分配し、さまざまな交換プラットフォームやマネーロンダリング専門家の協力を通じてそれを洗浄した。
資金を手にした二人は、あらゆる種類の贅沢を自由に行い、マイアミとロサンゼルスで邸宅を借りたり、プライベートジェットで旅行したり、 すべてのものを購入したりするなど、何も奪わないライフスタイルを数週間資金調達しました。 ランボルギーニやフェラーリなどの高級車。たとえば、ラム氏はナイトクラブや自分のイニシャルを入れた時計や宝石のカスタマイズに何十万ドルも費やした。
逮捕とその結果。セラーノさんは強盗事件から1カ月後の2023年9月にロサンゼルス国際空港で逮捕された。最初の陳述の中で、彼はFBI捜査官に対し、戦利品のうち2,700万ドルから3,200万ドルを受け取ったと語り、残りの2,000万ドルを返すと約束した。ラム氏は、その直後にマイアミで逮捕され、そこで贅沢な生活を楽しんでいたが、結果的には追放されることになった。
地元の報道によると、警察はFBIとともに、パーティーの騒音のため彼の賃貸マンションの1つを家宅捜索した。検察は、盗まれた金額のうち少なくとも1億ドルがまだ回収されていないと述べている。
歴史的な事件の解決。両被告は電信詐欺とマネーロンダリングの共謀罪で起訴されており、最高で懲役20年の刑が科せられる。現在、当局はセラーノ氏との司法取引に向けた交渉を行っており、これが裁判の展開に影響を与える可能性があるが、ラム氏については起訴のためワシントンに移送される予定である。一方、正義は盗まれた資金をすべて取り戻そうと努力を続けています。
それはともかく、米国の主要見出しの一面を飾ったこの事件は、仮想通貨詐欺ですでに知られていたこと、つまり詐欺師がソーシャルエンジニアリング戦略やハッキングを利用してデジタル資産を盗んでいることを再び示している。この場合、彼らは暗号通貨の世界の脆弱性を利用しました。暗号通貨は分散化され安全に設計されていますが、高度なスキームから逃れることはできません。
また、当然ですが、勤務中の会社を装うことも依然として機能するようです。