簡単にお金を手に入れるという約束は、深刻な法的および経済的問題につながる可能性があります。第三者からのお金の取り扱いを求める提案には、特にオンライン上の不明な連絡先からのものである場合には注意してください。
すぐに簡単に稼げるという求人は魅力的に思えるかもしれません。しかし、これらの魅力的な提案の背後には、無実の人々をマネーロンダリング活動の重要なつながりである「バンキング・ラバ」に変えようとする詐欺師のネットワークが隠されています（ただし、場合によっては無意識のうちに）。
またまた、本当だとするには良すぎます
そしてここ数か月間、「タスク詐欺」のブームが続いています。これは、 WhatsApp メッセージや「ロボコール」（録音された電話）を通じて潜在的な被害者に連絡し、認められた企業を装って、収入を得るという約束で疑いを持たない人々を惹きつけるキャンペーンです。 YouTube 動画に「いいね」をするだけで、1 日あたり数十ユーロまたは数百ユーロが発生します。
ただし、最初のコンタクトの後、会話は通常 Telegram に移り、そこでユーザーは最終的に別のタスク、つまり、取引ごとに手数料を支払う約束で、お金の受け取りと他の銀行口座への送金という別のタスクを提供されることになります。
場合によっては、新しい「従業員」の信頼を得るために少額の頭金を支払うことさえあります。また、次のような典型的なねずみ講では、被害者は高額と思われる金を得るためにポケットから預金をするよう求められます。将来の収入。
被害者が同意すると、違法に入手した資金の洗浄に参加していることを知らずに、多額のお金を受け取り始め、他の口座に送金する必要があります。いずれの場合も、詐欺師が最終的に被害者との関係を断ち、オンラインでの連絡をやめるまでに、多数の少額送金が行われ、そのお金はすでに手に渡っています。
もちろん、それを移行した人が、その経験が有益であると感じることはめったにありません…特に結果を考慮すると。 Maldita.es で報告された事例では、あるユーザーがどのようにして、
「彼に示された口座に送金を行った後、銀行が自分の口座をブロックしていることに気づきました。」
バンキング・ミュールになるということは、重大な法的結果にさらされるだけでなく、犯罪行為に参加することを意味します。ユーロポールなどの組織は、仮想通貨がマネーロンダリングに革命をもたらしたとはいえ、ラバの使用は依然として犯罪者にとって効果的な戦略であることを強調している。
しかし、ラバはプロセスにおいて最も弱い部分でもあるため、追跡して停止するのが最も簡単です。
この種の詐欺の被害に遭った疑いがある場合は、直ちに送金を停止し、銀行に連絡し、警察に状況を報告することが重要です。さらに、見知らぬ人に財務情報を提供しないこと、特定の経験やスキルを必要とせずに高額な給与を約束する求人には注意することをお勧めします。