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マン島はアイルランド海の真ん中に位置する小さなイギリス領で、タックスヘイブンとしての魅力と、テクノロジー企業やオンラインギャンブル企業の本拠地として近年その名が知られています。
現在、島への100万ドルの投資を約束していたキングゲーミング社が、 「」として知られる大規模な詐欺活動の中心地として特定されたことが明らかになり、大規模な詐欺に関連したスキャンダルがこの島を震撼させている。 「豚の肥育」は主に中国国民に対して行われた。
King Gaming の虚偽の約束
King Gaming は当初、野心的な約束を掲げてマン島に上陸し、住宅スペース、レストラン、公園を含む数百万ドル規模のオフィス複合施設を建設する計画を発表しました。このプロジェクトは、島の歴史の中で最大の民間投資として地元メディアによって紹介されました。しかし、この際にも当局は騙されていた。
4月、マン島当局は警察によるオフィスへの強制捜査を受け、キング・ゲーミングのゲームライセンスを停止した。詐欺、マネーロンダリング、移民関連の犯罪の捜査の一環として従業員10人が逮捕された。
さらに、キングゲーミングのB2B子会社であるダリミン社のライセンスも停止され、島の金融サービス局は関連会社である仮想通貨会社ソテリアソリューションズにも業務停止を命じた。
「豚肥育」詐欺
マン島で King Gaming とその関連会社が行った詐欺は、「豚肥育」として知られる手法に基づいていました。これは、サイバー犯罪者がソーシャル プラットフォームを通じて被害者の信頼を獲得し、操作することに基づいた一種の詐欺です。彼らを騙し、多くの場合暗号通貨を使用した詐欺的な計画に投資させます。
被害者は、自分たちが合法的なビジネスに投資していると信じ込んで、徐々に多額の支払いを強いられ、ついには資金が底をつきます…さもなければ、詐欺に目を開いて通報し、被害者との連絡を遮断します。詐欺師。
これが「ロマンチック詐欺」によく似ていると思われる場合は、感情的な詐欺に加えてさらに多くの「フック」が含まれているにもかかわらず、これは非常に特殊なタイプの「豚肥育」詐欺にすぎないからです。関係。
「詐欺王」の世界的ネットワーク
BBC の調査によると、King Gaming と関連のある企業の 1 つである Manx Internet Commerce (MIC) がこの作戦の中心でした。 2022年1月から2023年1月まで、MICはマン島の首都ダグラスの海辺のホテルで業務を行った後、同市内の旧銀行のオフィスに移転した。
MIC 職員の多くはフィリピンから転勤しており、グループで活動し、 QQ などのインスタント メッセージング プラットフォームを通じて中国国民を騙し、投資家や金融の「達人」を装っていました。
これらの偽の専門家は被害者に詐欺師が管理するプラットフォームへの投資を奨励し、詐欺師はその資金を横領しました。被害者が被った損失は総額530万ドルを超えたと推定されている。
この計画の中心人物は「ビル・モーガン」としても知られる梁陵飛だ。 BBCによると、梁和氏は中国で訴追もマン島当局にも逮捕されていないが、MICと関連企業の唯一の受益者である。梁鶴氏は中国生まれだがドミニカのパスポート（ドミニカ出身）を持っている。中国で少なくとも6人の部下が詐欺罪で有罪判決を受ける中、なんとか裁判を逃れた。
経由 | BBC